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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項:(1)一○三年度營運報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)一○三年度背書保證辦理情形。(4)修正『道德行為準則』案。(5)修正『公司誠信經營守則』案。(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案。二、承認事項：(1)承認一○三年度營業報告書暨決算表冊案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。(2)通過修正『資金貸與他人作業程序』案。(3)通過修正『股東會議事規則』案。(4)通過修正『董事及監察人選舉辦法』案。四、臨時動議:主席報告:本公司截至一○四年第一季累積虧損達實收資本額二分之一之說明與因應方式。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。


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